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SUMMARY:ANÁLISIS DE LA LEY ANTILAVADO; CONSECUENCIAS FISCALES Y LEGALES
DESCRIPTION:[ujicountdown id=»Proximo Evento» expire=»2018/08/16 17:30″ hide=»true» url=»» subscr=»» recurring=»» rectype=»second» repeats=»»] \nFecha:  15 y 16 de Agosto del 2018 \nHorario: 17:30 h a 20:00 h (Hora Centro MX) \nExpositor: \nCP. y Maestrante en Impuestos; Wilfredo Fabián García \nTemario: \n\nAntecedentes de la ley de lavado\nAprobación de la ley en México\nObjeto\nSujetos\nProceso de lavado de dinero\nActividades vulnerables\nPlazos y formas para la presentación de avisos\nObligaciones en materia de identificación\nMedidas de prevención\nOrganismos participantes en la prevención\nSanciones y repercusiones\nDelitos\nLlenados de catálogos por actividad\n\nSocios ANAFINET – AMCPMX\, por favor iniciar sesión para aplicar su descuento automático. \n
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